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Le régulateur des marchés financiers veut vérifier si la banque a rempli son devoir d’audit préalable et de documentation sur des clients vénézuéliens dans l’affaire PDVSA.

L’établissement tessinois est sous enquête dans le cadre du scandale de corruption lié à la société pétrolière nationale du Venezuela PDVSA.

L’amende, convenue entre Westpac et AUSTRAC, le gendarme financier australien, doit encore être approuvée par un tribunal fédéral.

Deutsche Bank plonge de 8,7%, Standard Chartered lâche 5,8% et HSBC abandonne également plus de 5% à la clôture.

D’après les dossiers du Trésor américain, les grandes banques continueraient de blanchir des sommes considérables.

Près de 131 millions de dollars avaient été saisis lors de l’une des procédures pénales en lien avec Gulnara Karimova, fille de l’ancien président ouzbek.

Contrairement au National, la commission compétente du Conseil des Etats a décidé d’entrer en matière sur un projet visant à renforcer l’intégrité de la place financière suisse.

Il sera resté moins d’un an en fonction au sein du dispositif suisse de lutte contre l’argent sale.

Le géant allemand doit versé 45 millions de francs pour des défaillances dans son dispositif antiblanchiment.

Selon la NZZ, l’organe de tutelle des banques cherche à déterminer si Julius Baer a enfreint les dispositions anti-blanchiment en prêtant service à un entrepreneur argentin.