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Un proche de Gulnara Karimova (photo), fille aînée de feu l’ancien président ouzbèke, a été condamné par le Ministère public de la Confédération.

La banque explique dans une déclaration transmise à l’AFP avoir dû geler des comptes de clients expatriés après n’être pas parvenue à obtenir certaines informations sur leur identité.

Le professeur de droit pénal Mark Pieth fustige les manquements des dispositifs censés prévenir le phénomène.

Selon le New York Times, des salariés de la banque ont recommandé de signaler au Trésor US de multiples transactions impliquant des entités juridiques contrôlées par Trump et son gendre.

Le groupe britannique va solder des poursuites pour violation d’embargos. Le régulateur financier du Royaume-Uni inflige parallèlement une amende de 100 millions de livres.

La décision du Tribunal pénal fédéral livre de nouveaux détails sur cette affaire de corruption qui secoue le Brésil et sur le rôle joué par la banque privée PKB.

Fin septembre dernier, le Bafin avait pris la décision inédite de demander au cabinet KPMG d’évaluer les progrès de la principale banque allemande.

La Commission européenne a retenu 23 pays dans sa liste indépendante de celle du Gafi. En se qui concerne la Suisse, elle n’a pas constaté de manquement, mais un potentiel d’amélioration.

Il avait dirigé le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de 1998 à 2000.

La banque sous enquête pour blanchiment indique avoir verser une caution de 10,8 millions d’euros.