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blanchiment

Keystone

Liste Falciani: ex-CEO d’une filiale suisse condamné pour blanchiment

Peter Braunwalder, ancien directeur général de la HSBC Private Bank, a accepté une peine de 500’000 euros d’amende à Paris.

07 Aug 2019 - 19:08

AWP

blanchiment Falciani Peter Braunwalder

Keystone

Blanchiment: 130 millions confisqués pour l’Ouzbékistan

Un proche de Gulnara Karimova (photo), fille aînée de feu l’ancien président ouzbèke, a été condamné par le Ministère public de la Confédération.

24 Jun 2019 - 14:24

AWP

blanchiment Ouzbékistan Gulnara Karimova

La banque Lloyds gèle des comptes pour lutter contre le blanchiment

La banque explique dans une déclaration transmise à l’AFP avoir dû geler des comptes de clients expatriés après n’être pas parvenue à obtenir certaines informations sur leur identité.

24 Jun 2019 - 11:57

AWP

Lloyds Banking Group comptes lutte blanchiment

Keystone

La Suisse est un haut-lieu du blanchiment d’or

Le professeur de droit pénal Mark Pieth fustige les manquements des dispositifs censés prévenir le phénomène.

24 Jun 2019 - 11:50

AWP

Métaux précieux or blanchiment Suisse

©Keystone

Deutsche Bank dément avoir étouffé des soupçons de blanchiment

Selon le New York Times, des salariés de la banque ont recommandé de signaler au Trésor US de multiples transactions impliquant des entités juridiques contrôlées par Trump et son gendre.

20 May 2019 - 13:16

AWP

Deutsche Bank blanchiment Trump

Keystone

Standard Chartered accepte de verser près d’un milliard aux USA

Le groupe britannique va solder des poursuites pour violation d’embargos. Le régulateur financier du Royaume-Uni inflige parallèlement une amende de 100 millions de livres.

09 Apr 2019 - 17:32

AWP

Standard Chartered embargo blanchiment

PKB: un ex-cadre inculpé pour blanchiment

La décision du Tribunal pénal fédéral livre de nouveaux détails sur cette affaire de corruption qui secoue le Brésil et sur le rôle joué par la banque privée PKB.

07 Mar 2019 - 10:25

AWP

pkb blanchiment Cassa Lombarda

Keystone

Danske Bank: audit anti-blanchiment élargi chez Deutsche Bank

Fin septembre dernier, le Bafin avait pris la décision inédite de demander au cabinet KPMG d’évaluer les progrès de la principale banque allemande.

15 Feb 2019 - 17:41

AWP

Danske Bank Deutsche Bank blanchiment

La Suisse n'est pas sur la liste noire de l’UE sur le blanchiment

La Commission européenne a retenu 23 pays dans sa liste indépendante de celle du Gafi. En se qui concerne la Suisse, elle n’a pas constaté de manquement, mais un potentiel d’amélioration.

13 Feb 2019 - 17:25

AWP

blanchiment Suisse UE liste noire

Blanchiment: le retour de Daniel Thelesklaf

Il avait dirigé le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de 1998 à 2000.

08 Feb 2019 - 16:02

AWP

blanchiment Daniel Thelesklaf MROS

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Sheraz Ahmed, Storm Partners

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