Allnews

La banque suédoise SEB aurait trempé dans des affaires de blanchiment d’argent russe, rapportent mercredi des médias locaux qui lient ces accusations à l’affaire Magnitski.

Le Tribunal pénal fédéral condamne un double national germano-grec pour blanchiment qualifié.

D’après l’agence de presse ANP citant le parquet, ABN Amro est soupçonnée de «n’avoir pas signalé des transactions irrégulières ou de ne pas les avoir signalées à temps».

Le Ministère public de la Confédération l’accuse d’avoir blanchi des pots-de-vin pour l’ancien ministre grec de la Défense Tsochatzopoulos.

L’homme est accusé d’avoir blanchi des pots-de-vin pour l’ancien ministre grec de la Défense Akis Tsochatzopoulos.

Peter Braunwalder, ancien directeur général de la HSBC Private Bank, a accepté une peine de 500’000 euros d’amende à Paris.

Un proche de Gulnara Karimova (photo), fille aînée de feu l’ancien président ouzbèke, a été condamné par le Ministère public de la Confédération.

La banque explique dans une déclaration transmise à l’AFP avoir dû geler des comptes de clients expatriés après n’être pas parvenue à obtenir certaines informations sur leur identité.

Le professeur de droit pénal Mark Pieth fustige les manquements des dispositifs censés prévenir le phénomène.

Selon le New York Times, des salariés de la banque ont recommandé de signaler au Trésor US de multiples transactions impliquant des entités juridiques contrôlées par Trump et son gendre.