Allnews

Il sera resté moins d’un an en fonction au sein du dispositif suisse de lutte contre l’argent sale.

Le géant allemand doit versé 45 millions de francs pour des défaillances dans son dispositif antiblanchiment.

Selon la NZZ, l’organe de tutelle des banques cherche à déterminer si Julius Baer a enfreint les dispositions anti-blanchiment en prêtant service à un entrepreneur argentin.

La Finma dénonce de graves manquements dans le contexte de soupçons de corruption en lien avec le groupe pétrolier étatique Petróleos de Venezuela et avec la Fifa.

Cette somme a été validée lors d’une audience au tribunal de Paris, dans le cadre de la première convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) signée par le parquet de Paris.

L’Ukrainien Nicolaï Martynenko et un complice sont accusés par le MPC de blanchiment d’argent pour un montant de 3 millions de francs.

«Plus de 650 banques, 17 associations de banques et autres institutions financières ont contribué à la déclaration de 7’520 transactions frauduleuses», indique Europol.

Le Tribunal administratif fédéral a critiqué la mesure du bénéfice engrangé par la banque tessinoise.

La banque suédoise SEB aurait trempé dans des affaires de blanchiment d’argent russe, rapportent mercredi des médias locaux qui lient ces accusations à l’affaire Magnitski.

Le Tribunal pénal fédéral condamne un double national germano-grec pour blanchiment qualifié.