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«Quand rien n'est prévu, tout est possible», Antoine De Maximy

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blanchiment

Keystone

Janet Yellen qualifie les USA de «meilleur endroit» pour blanchir de l’argent

«D’énormes quantités de fonds illicites» se retrouvent dans le système financier américain, déplore la secrétaire au Trésor lors du Sommet sur la démocratie.

09 Dec 2021 - 20:05

AWP

Janet Yellen états-unis blanchiment

Keystone

Le MPC soupçonne Pictet de blanchiment d’argent aggravé

Le Tribunal fédéral indique que la banque n’a pas pris les mesures «raisonnables et nécessaires» pour empêcher des actes de blanchiment d’argent aggravé sur une période s’étalant entre 2003 et 2012, au moins, en lien avec une affaire de détournements de fonds au Koweït.

09 Dec 2021 - 11:53

AWP

MPC soupçons blanchiment

La mise en oeuvre de la loi sur le blanchiment en consultation

En mars dernier, le Parlement s’est accordé sur une révision de la loi visant à renforcer l’intégrité de la place financière suisse et à lutter contre le financement du terrorisme.

01 Oct 2021 - 14:13

AWP

blanchiment Suisse Place financière

Keystone

Tribunal fédéral: feu vert à l’extradition d’un ex-banquier russe vers la Russie

L’ex-banquier est recherché pour des fraudes à grande échelle et du blanchiment.

17 Sep 2021 - 15:25

AWP

Tribunal fédéral banquier Russie blanchiment

L’UE veut créer une agence européenne contre le blanchiment

Cette nouvelle entité sera notamment chargée de superviser et coordonner les autorités nationales.

20 Jul 2021 - 19:29

AWP

blanchiment union européenne

Blanchiment d’argent: saisie record de cryptomonnaie au Royaume-Uni

Des détectives ont saisi ce qui représente une valeur de près de 180 millions de livres (près de 230 millions de francs) et que la police présente comme «l’une des plus importantes saisies au monde».

13 Jul 2021 - 10:30

AWP

Cryptomonnaie blanchiment royaume-uni

Keystone

Affaire d’escroquerie: peine alourdie pour le président d’ASE Investment

La Cour suprême argovienne reconnaît le président du fonds de placement établi à Frick coupable de gestion déloyale multiple par métier, de blanchiments d’argent et de gestion fautive.

20 May 2021 - 14:06

AWP

ASE Investment justice blanchiment

Blanchiment: plus de 1’000 annonces liées aux crédits COVID en 2020

Le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent a reçu 5’334 annonces en 2020 qui portaient sur plus de 9’000 relations d’affaires, une hausse de 25% sur un an.

18 May 2021 - 16:58

AWP

blanchiment Covid-19

Keystone

Blanchiment: nouveau carton rouge du Bafin pour la banque N26

La néobanque est placée sous une plus étroite surveillance du régulateur bancaire allemand pour des failles dans son dispositif de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.

12 May 2021 - 17:50

AWP

Bafin allemagne N26 blanchiment

Keystone

Soupçons de blanchiment: ABN Amro concède 480 millions d’euros

«Entre 2014 et 2020, ABN Amro (...) n’a pas suffisamment assuré sa mission de contrôle anti-blanchiment d’argent», a admis l’établissement dans un communiqué.

19 Apr 2021 - 11:32

AWP

enquête blanchiment ABN Amro

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Sheraz Ahmed, Storm Partners

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