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La Bafin a pris la mesure inédite de nommer un auditeur entièrement dédié à l’évaluation des progrès de la Deutsche Bank dans la lutte contre l’utilisation criminelle de fonds.

Le National a accepté une motion de Doris Fiala qui le demande. Le Conseil fédéral vient pourtant de mettre en consultation un projet dans ce sens.

Le Conseil d'Etat formule toutefois des remarques sur le projet de loi soumis à consultation.

Koos Timmermans va cesser d’exercer ses fonctions de directeur financier, de membre du conseil d’administration du groupe ING et va quitter l’entreprise.

La banque dirigée par Ralph Hamers a payé la somme de 775 millions d’euros dans un accord conclu avec les autorités néerlandaises.

La banque privée suisse mène une enquête interne alors qu'un de ses anciens employés a plaidé coupable pour son implication dans un vaste réseau de blanchiment d'argent.

Matthias Krull, un Allemand résidant au Panama, est accusé de blanchiment dans l’affaire de fonds détournés du groupe pétrolier d’Etat vénézuélien PDVSA.

Pour lutter contre le blanchissement d'argent, la FINMA abaisse à 15'000 francs le seuil d'identification des opérations de caisse.

La plus grande banque d'Australie est soupçonnée d’avoir contrevenu plus de 53.000 fois à la législation sur le blanchiment et le financement du terrorisme.

Le Conseil fédéral prévoit sept mesures pour effacer les points faibles encore présents dans la lutte suisse contre le blanchiment et le terrorisme.