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La banque «a omis de prendre toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires afin d’empêcher deux de ses collaborateurs de commettre l’infraction», indique le MPC.

Le Ministère public de la Confédération accuse le gérant de fortune d’abus de confiance aggravé, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent.

Deux filiales du fonds, parties civiles dans la procédure, se sont toutefois opposées à la sanction. Le Tribunal pénal fédéral devra trancher.

Ce constat émane de l’Office fédéral de la police et du Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales.

Dans le cadre de la lutte antiblanchiment, les professionnels financiers enregistrés à la SEC devront signaler toute activité suspecte ou garder une trace de l’ensemble des mouvements de fonds qu’ils peuvent réaliser.

La banque néerlandaise et certains membres du conseil d’administration ont reçu ce mercredi une assignation à comparaître aux Pays-Bas au nom d’investisseurs qui affirment avoir subi des pertes financières.

Selon Bloomberg, l’enquête du Ministère public genevois n’aurait pas permis de trouver la preuve d’actes de blanchiment d’argent de la part de Patrice Lescaudron ou de tiers au sein du cabinet.

La nouvelle entité AMLA, pour Anti-money laundering authority, sera notamment chargée de superviser et de coordonner les autorités nationales afin de mieux détecter et combattre les activités douteuses transfrontalières.

Le Groupe d’action financière salue les progrès helvétiques dans son quatrième rapport de suivi depuis la dernière évaluation mutuelle de 2016.

Berne veut un registre fédéral des ayants droit économiques pour les sociétés présentes en Suisse.