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Selon Edouard Fernandez-Bollo, l’AMLA devra contribuer à «une plus grande homogénéité et convergence dans le cadre européen» de lutte contre les réseaux de blanchiment et de financement du terrorisme».

La sanction pour mettre fin aux poursuites «est la plus importante jamais imposée au Danemark dans le domaine du blanchiment d’argent», a relevé le procureur.

La première banque danoise était accusée d’avoir blanchi environ 200 milliards d’euros au travers de sa filiale estonienne entre 2007 et 2015.

«Santander prend très au sérieux ses responsabilités en matière de criminalité financière», a réagi le directeur général de la banque au Royaume-Uni Mike Regnier.

La capitale française rejoint ainsi Francfort, Vienne, Madrid et Vilnius dans leur intérêt pour héberger le future organisme.

Le spécialiste des produits dérivés anticipe pour 2022 un bénéfice net supérieur à 155,7 millions de francs, le profit engrangé au cours de l’exercice précédent. L'action termine en hausse.

Le titre chute de près de 20% à 38,95 francs, suite à une publication du Financial Times, citant des lanceurs d’alerte.

Afin de lutter contre la corruption, le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale, le département du Trésor impose aux sociétés enregistrées aux Etats-Unis de dévoiler leurs propriétaires effectifs.

Les autorités américaines l’accuse d’avoir été utilisé pour blanchir plus de 7 milliards de dollars de monnaie virtuelle depuis 2019, y compris en lien avec la Corée du Nord.

Un arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pourrait remettre en question la confiscation en Suisse de 293 millions de dollars appartenant à la fille de l’ex-président ouzbek.