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Dans le cadre de la lutte antiblanchiment, les professionnels financiers enregistrés à la SEC devront signaler toute activité suspecte ou garder une trace de l’ensemble des mouvements de fonds qu’ils peuvent réaliser.

La banque néerlandaise et certains membres du conseil d’administration ont reçu ce mercredi une assignation à comparaître aux Pays-Bas au nom d’investisseurs qui affirment avoir subi des pertes financières.

Selon Bloomberg, l’enquête du Ministère public genevois n’aurait pas permis de trouver la preuve d’actes de blanchiment d’argent de la part de Patrice Lescaudron ou de tiers au sein du cabinet.

La nouvelle entité AMLA, pour Anti-money laundering authority, sera notamment chargée de superviser et de coordonner les autorités nationales afin de mieux détecter et combattre les activités douteuses transfrontalières.

Le Groupe d’action financière salue les progrès helvétiques dans son quatrième rapport de suivi depuis la dernière évaluation mutuelle de 2016.

Berne veut un registre fédéral des ayants droit économiques pour les sociétés présentes en Suisse.

La Fed sanctionne la première banque allemande notamment pour n’avoir pas pris de mesures suffisantes contre le blanchiment.

La première plateforme mondiale d’échanges de cryptoactifs est suspectée, entre autres, d’avoir démarché des clients sans autorisation.

Les nouvelles règles contraindront tous les prestataires de services de monnaies numériques basés dans l’Union européenne, quelle que soit leur taille, à déclarer les transactions de leurs clients résidant dans l’UE.

Deux motions de la gauche visant à plus de transparence concernant les ayants droit économiques ont été acceptées.