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«Quand rien n'est prévu, tout est possible», Antoine De Maximy

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blanchiment

Keystone

TPF: la Suisse n’extradera pas un ancien banquier vers la Russie

L’affaire semblait avoir été tranchée en septembre dernier: le Tribunal fédéral avait rejeté un recours du Russe et approuvé son extradition. Il réclame maintenant une indemnisation.

12 Jul 2022 - 14:31

AWP

Tribunal fédéral banquier blanchiment Russie TPF

Keystone

Cryptoactifs et blanchiment: le Gafi appelle à renforcer les réglementations

Depuis la publication de ses recommandations en la matière il y a trois ans, le Groupe d’action financière constate que seuls «des progrès limités» ont été faits pour renforcer les réglementations nationales.

30 Jun 2022 - 16:35

AWP

bitcoin cryptomonnaies Blockchain Gafi blanchiment

Keystone

Le Tribunal pénal fédéral rejette une demande de récusation d’un ex-banquier

Un ancien conseiller à la clientèle de la banque Morgan Stanley avait été reconnu coupable en première instance de blanchiment d’argent qualifié.

15 Jun 2022 - 14:04

AWP

Tribunal fédéral banquier blanchiment Morgan Stanley

Près de 1’500 dénonciations pour blanchiment en 2021

Le nombre de communications de soupçons a augmenté de 12% par rapport à 2020, annonce le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent.

02 May 2022 - 15:09

AWP

blanchiment Suisse MROS

Keystone

Boom des cryptomonnaies pour blanchir l’argent de la drogue, selon l’ONU

L’Organe international de contrôle des stupéfiants estime parallèlement que les flux financiers illicites menacent le développement de plusieurs pays africains.

10 Mar 2022 - 19:56

AWP

bitcoin cryptomonnaies blanchiment ONU

Keystone

Tribunal pénal fédéral: l’ex-employée de Credit Suisse exprime sa colère

L’ancienne sportive d’élite recrutée par la banque en 2004 pour ses connaissances de l’Europe de l’Est et sa maîtrise du bulgare déplore l’impact de la procédure sur sa santé.

09 Feb 2022 - 16:43

AWP

Credit Suisse justice blanchiment Tribunal pénal fédéral

Procès Credit Suisse: le Tribunal pénal fédéral rejette en partie la prescription

Tous les faits dans l’affaire du réseau mafieux bulgare intervenus après le 7 février 2007 seront jugés.

08 Feb 2022 - 17:51

AWP

Credit Suisse justice blanchiment

Procès Credit Suisse: la défense plaide la prescription

Le Parquet reproche au groupe bancaire et quatre coaccusés d’avoir blanchi des dizaines de millions de francs pour une organisation criminelle bulgare.

07 Feb 2022 - 17:16

AWP

Credit Suisse justice blanchiment

Keystone

Blanchiment: amende de 64 millions de livres à HSBC pour contrôles déficients

L’amende aurait pu s’élever à 91,4 millions de livres, mais elle a été réduite de 30% car la banque «n’a pas contesté les conclusions et a accepté de régler la question dans les plus brefs délais», indique la FCA.

17 Dec 2021 - 11:45

AWP

HSBC blanchiment amende

NatWest écope d’une amende de 265 millions de livres

La banque est sanctionnée pour «ses défaillances» dans une affaire de blanchiment mais la justice britannique reconnait qu’elle n’est pas complice.

13 Dec 2021 - 19:47

AWP

NatWest justice blanchiment

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Sheraz Ahmed, Storm Partners

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