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Trois pays figurent toujours sur sa «liste noire» de «juridictions à haut risque soumises à un appel à l’action» : l’Iran, la Corée du Nord et la Birmanie.

Cette révision prévoit notamment l’introduction d’un registre fédéral des ayants droit économiques.

Passant au crible une période allant de 2018 à 2023, l’AMSF fait état notamment de délais tardifs dans la transmission des déclarations de soupçons et pour l’élaboration de son évaluation globale des risques.

Le classement n’est que partiel: la banque Lombard Odier et son ancien gérant de fortune seront jugés.

Gulnara Karimova est accusée de blanchiment d’argent, gestion déloyale, corruption, et d’être à la tête d’une organisation criminelle, «l’Office».

Fin février, la Finma avait mis la banque privée zurichoise en liquidation suite à une procédure révélant de graves manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

La banque zurichoise permettait à des clients faisant l’objet de sanctions de contourner le gel de leurs avoirs prononcé par les autorités.

La banque zurichoise déclare à l'AWP prendre acte de la communication du réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) et prendra position à ce sujet après consultation de ses avocats américains.

Ce résultat est en hausse de 84% par rapport à 2024, année marquée par un ancien litige avec les actionnaires de sa filiale Postbank.

Selon des sources financières, le procureur s’intéresse à des événements survenus entre 2013 et 2018. «La banque coopère pleinement avec le parquet», indique-t-elle.