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blanchiment

Enquête sur la filiale belge de Worldline soupçonnée de blanchiment

«La société aurait traité des paiements au bénéfice d’entreprises ayant des activités illégales et pour lesquelles les règles en matière de blanchiment n’auraient pas été respectées», explique le parquet de Bruxelles.

27 Jun 2025 - 19:15

AWP/AFP

Worldline transactions justice blanchiment

La banque Cramer & Cie jugée à Milan en octobre pour blanchiment d’argent

L’établissement et deux de ses anciens managers sont accusés d’avoir mis sur pied un système visant à transférer l’argent de clients italiens vers l’étranger.

25 Jun 2025 - 19:35

AWP/ATS/ANSA

Banque Cramer justice blanchiment

Keystone

Blanchiment: pour une surveillance «soft» des avocats-conseil

Le Conseil des Etats a soutenu mardi par 34 voix contre 9 une réforme édulcorée.

17 Jun 2025 - 14:02

AWP/ATS

blanchiment Criminalité économique avocats-conseil conseil des Etats

Keystone

Blanchiment aggravé: un ex-gérant de la banque Pictet condamné

L’ancien gérant de fortune écope d’une peine privative de liberté de six mois avec sursis, dans le cadre de procédures ouvertes en lien avec l’affaire «Lava Jato», impliquant la société brésilienne Petrobras.

17 Jun 2025 - 12:57

AWP/ATS

blanchiment gérant de fortune Pictet petrobras

Keystone

Lutte contre le blanchiment: vers un registre fédéral des ayants droit économiques

Le Conseil national a soutenu jeudi un projet largement assoupli par le Conseil des Etats. La question des avocats-conseils sera traitée à part.

12 Jun 2025 - 19:08

AWP/ATS

blanchiment conseil national Criminalité économique

Keystone

Oracle: lutte contre le blanchiment d'argent

Le nouveau service Oracle Cloud permet un processus de conformité de lutte contre le blanchiment d'argent plus intelligent et plus rapide pour les institutions financières.

15 May 2025 - 09:58

Communiqué, Oracle Financial Services

oracle blanchiment

Keystone

Forte augmentation des annonces de blanchiment d’argent en Suisse en 2024

Le nombre d’annonces de soupçon a augmenté de plus d’un quart, passant à 15'414, contre 11’876 en 2023. Plus de neuf annonces sur dix (92%) provient des intermédiaires financiers du secteur bancaire.

02 May 2025 - 15:03

AWP/ATS

blanchiment MROS Suisse

Klarna amendé en Suède pour lacunes dans la lutte contre le blanchiment

L’autorité de surveillance a déclaré avoir enquêté sur Klarna pendant la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

11 Dec 2024 - 11:25

AWP

Klarna amende blanchiment suède

Keystone

Lutte antiblanchiment: le Conseil de l’Europe salue les mesures prises par Monaco

«Depuis l’adoption de son rapport d’évaluation mutuelle (2022), Monaco a pris de nombreuses mesures pour renforcer sa lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme».

10 Dec 2024 - 14:05

AWP/AFP

blanchiment Monaco Conseil de l’Europe

Keystone

Lombard Odier inculpé de blanchiment d’argent aggravé

Le MPC accuse la banque et un ancien employé d’avoir joué un rôle déterminant dans la dissimulation de biens appartenant à Gulnara Karimova, fille de l’ex-président ouzbek. L’établissement genevois souligne qu’il est à l’origine de l’enquête.

29 Nov 2024 - 12:16

AWP

Banque Lombard Odier Lombard Odier MPC Ministère public de la Confédération blanchiment

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