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Le nouveau service Oracle Cloud permet un processus de conformité de lutte contre le blanchiment d'argent plus intelligent et plus rapide pour les institutions financières.

Le nombre d’annonces de soupçon a augmenté de plus d’un quart, passant à 15'414, contre 11’876 en 2023. Plus de neuf annonces sur dix (92%) provient des intermédiaires financiers du secteur bancaire.

L’autorité de surveillance a déclaré avoir enquêté sur Klarna pendant la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

«Depuis l’adoption de son rapport d’évaluation mutuelle (2022), Monaco a pris de nombreuses mesures pour renforcer sa lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme».

Le MPC accuse la banque et un ancien employé d’avoir joué un rôle déterminant dans la dissimulation de biens appartenant à Gulnara Karimova, fille de l’ex-président ouzbek. L’établissement genevois souligne qu’il est à l’origine de l’enquête.

En janvier 2024, le MPC a condamné la BSI à une amende de 4,5 millions de francs. Il concluait que l’institut financier n’avait pas pris des mesures suffisantes pour empêcher le blanchiment d’argent qualifié opéré en son sein.

L’établissement canadien de crédit, dont la filiale américaine est la dixième banque des Etats-Unis, était notamment accusé d’avoir permis à des criminels d’avoir blanchi plusieurs centaines de millions.

Le versement stoppera les poursuites pour blanchiment de fraude fiscale en bande organisée en lien avec sa succursale estonienne et une société française d’import-export avec la Russie entre 2008 et 2015.

L’acte d’accusation porte sur des transactions totalisant un peu plus de 26 milliards de couronnes, soit 3,5 milliards d’euros.

Le Conseil fédéral a ouvert mercredi la consultation sur un projet en ce sens. Le délai court jusqu’au 11 octobre.