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«Le jugement (daté du 16 juin) conclut à un biais rétrospectif inadmissible de la part de l’autorité de surveillance», indique «Finews». L’affaire porte sur des relations avec des clients et entreprises russes.

Trois pays figurent toujours sur sa «liste noire» de «juridictions à haut risque soumises à un appel à l’action» : l’Iran, la Corée du Nord et la Birmanie.

Cette révision prévoit notamment l’introduction d’un registre fédéral des ayants droit économiques.

Passant au crible une période allant de 2018 à 2023, l’AMSF fait état notamment de délais tardifs dans la transmission des déclarations de soupçons et pour l’élaboration de son évaluation globale des risques.

Le classement n’est que partiel: la banque Lombard Odier et son ancien gérant de fortune seront jugés.

Gulnara Karimova est accusée de blanchiment d’argent, gestion déloyale, corruption, et d’être à la tête d’une organisation criminelle, «l’Office».

Fin février, la Finma avait mis la banque privée zurichoise en liquidation suite à une procédure révélant de graves manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

La banque zurichoise permettait à des clients faisant l’objet de sanctions de contourner le gel de leurs avoirs prononcé par les autorités.

La banque zurichoise déclare à l'AWP prendre acte de la communication du réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) et prendra position à ce sujet après consultation de ses avocats américains.

Ce résultat est en hausse de 84% par rapport à 2024, année marquée par un ancien litige avec les actionnaires de sa filiale Postbank.