Blanchiment: amende de 64 millions de livres à HSBC pour contrôles déficients

AWP

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L’amende aurait pu s’élever à 91,4 millions de livres, mais elle a été réduite de 30% car la banque «n’a pas contesté les conclusions et a accepté de régler la question dans les plus brefs délais», indique la FCA.

La banque britannique HSBC a écopé d’une amende de 63,9 millions de livres pour des «contrôles déficients des transactions» dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, a annoncé vendredi le régulateur financier (FCA).

La banque «a utilisé des processus automatisés pour surveiller des centaines de millions de transactions par mois pour identifier d’éventuels crimes financiers» mais «trois éléments clés des systèmes de surveillance (...) présentaient de graves faiblesses» entre 2010 et 2018, selon un communiqué de la FCA.

HSBC a échoué à évaluer correctement les «scénarios utilisés pour identifier les indicateurs de blanchiment ou de financement du terrorisme», à «tester et mettre à jour» les paramètres utilisés pour détecter les transactions suspectes et à «vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des données» dans ses systèmes, a précisé la FCA.

«Ces défaillances inacceptables ont exposé la banque et le public à des risques qui auraient pu être évités», a pointé Mark Steward, qui dirige notamment la surveillance du marché au sein du régulateur financier.

Mais la banque a entamé «un programme de correction à grande échelle de ses processus de lutte contre le blanchiment d’argent, qui a été supervisé par la FCA», ajoute le régulateur.

Contactée par l’AFP, HSBC n’avait pas immédiatement réagi vendredi matin.

Le cours de l’action de la banque à la Bourse de Londres perdait 0,58% à 445,65 pence vendredi vers 10H40.

L’amende infligée vendredi à HSBC aurait pu s’élever à 91,4 millions de livres, mais elle a été réduite de 30% car la banque «n’a pas contesté les conclusions et a accepté de régler la question dans les plus brefs délais», indique la FCA.

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