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La FCA (Financial Conduct Authority) reproche à NatWest (ex-RBS) de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque de blanchiment d’argent, entre novembre 2011 et octobre 2016.

Les intermédiaires financiers devront vérifier l’identité du client, documenter la prestation et clarifier ses arrière-plan et but. Ces informations devront être vérifiées périodiquement.

Les Panama Papers ont démontré les limites de la législation suisse, a dénoncé Baptiste Hurni (PS/NE).

La commission des affaires juridiques du National accepte finalement, par 15 voix contre 10, la révision de loi visant à renforcer l’intégrité de la place financière suisse.

La Finma a procédé à des clarifications sur la responsabilité individuelle de «quatre cadres haut placés» du gestionnaire de fortune zurichois.

Le montant des bénéfices confisqués à l’établissement tessinois ont été ramenés à 70 millions de francs, contre 95 millions initiallement annoncés.

La justice allemande impose un versement de 13,5 millions d’euros à la première banque allemande.

La commission des affaires juridiques du Conseil national a rejeté le projet du Conseil fédéral.

L’établissement tessinois a notamment failli au niveau du contrôle de l’identité de ses clients.

Le régulateur des marchés financiers veut vérifier si la banque a rempli son devoir d’audit préalable et de documentation sur des clients vénézuéliens dans l’affaire PDVSA.