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Le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent a reçu 5’334 annonces en 2020 qui portaient sur plus de 9’000 relations d’affaires, une hausse de 25% sur un an.

La néobanque est placée sous une plus étroite surveillance du régulateur bancaire allemand pour des failles dans son dispositif de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.

«Entre 2014 et 2020, ABN Amro (...) n’a pas suffisamment assuré sa mission de contrôle anti-blanchiment d’argent», a admis l’établissement dans un communiqué.

«Compte tenu de la situation particulière de la Danske Bank et de l’examen approfondi auquel elle est soumise, je ne veux pas que les spéculations sur ma personne entravent le développement de Danske Bank», a indiqué Chris Vogelzang.

La FCA (Financial Conduct Authority) reproche à NatWest (ex-RBS) de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque de blanchiment d’argent, entre novembre 2011 et octobre 2016.

Les intermédiaires financiers devront vérifier l’identité du client, documenter la prestation et clarifier ses arrière-plan et but. Ces informations devront être vérifiées périodiquement.

Les Panama Papers ont démontré les limites de la législation suisse, a dénoncé Baptiste Hurni (PS/NE).

La commission des affaires juridiques du National accepte finalement, par 15 voix contre 10, la révision de loi visant à renforcer l’intégrité de la place financière suisse.

La Finma a procédé à des clarifications sur la responsabilité individuelle de «quatre cadres haut placés» du gestionnaire de fortune zurichois.

Le montant des bénéfices confisqués à l’établissement tessinois ont été ramenés à 70 millions de francs, contre 95 millions initiallement annoncés.