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La Finma dénonce de graves manquements dans le contexte de soupçons de corruption en lien avec le groupe pétrolier étatique Petróleos de Venezuela et avec la Fifa.

Cette somme a été validée lors d’une audience au tribunal de Paris, dans le cadre de la première convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) signée par le parquet de Paris.

L’Ukrainien Nicolaï Martynenko et un complice sont accusés par le MPC de blanchiment d’argent pour un montant de 3 millions de francs.

«Plus de 650 banques, 17 associations de banques et autres institutions financières ont contribué à la déclaration de 7’520 transactions frauduleuses», indique Europol.

Le Tribunal administratif fédéral a critiqué la mesure du bénéfice engrangé par la banque tessinoise.

La banque suédoise SEB aurait trempé dans des affaires de blanchiment d’argent russe, rapportent mercredi des médias locaux qui lient ces accusations à l’affaire Magnitski.

Le Tribunal pénal fédéral condamne un double national germano-grec pour blanchiment qualifié.

D’après l’agence de presse ANP citant le parquet, ABN Amro est soupçonnée de «n’avoir pas signalé des transactions irrégulières ou de ne pas les avoir signalées à temps».

Le Ministère public de la Confédération l’accuse d’avoir blanchi des pots-de-vin pour l’ancien ministre grec de la Défense Tsochatzopoulos.

L’homme est accusé d’avoir blanchi des pots-de-vin pour l’ancien ministre grec de la Défense Akis Tsochatzopoulos.