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Fin septembre dernier, le Bafin avait pris la décision inédite de demander au cabinet KPMG d’évaluer les progrès de la principale banque allemande.

La Commission européenne a retenu 23 pays dans sa liste indépendante de celle du Gafi. En se qui concerne la Suisse, elle n’a pas constaté de manquement, mais un potentiel d’amélioration.

Il avait dirigé le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de 1998 à 2000.

La banque sous enquête pour blanchiment indique avoir verser une caution de 10,8 millions d’euros.

Le bénéfice net s’est élevé à 15 milliards de couronnes (2,27 milliards de francs) sur l’ensemble de l’année, soit une chute de -28% par rapport à 2017.

Ils accusent l’établissement danois et ses dirigeants d’avoir dissimulé la véritable situation de la société.

Le détournement des fonds liquides est récurrent et fréquent que dans les cas de trafic de stupéfiants et quelques fois d’escroqueries sur Internet, remarquent les spécialistes du DFF.

Claudio de Sanctis sera le nouveau directeur général de Deutsche Bank Suisse (DBS) à partir du 1^er février, en remplacement de Peter Hinder.

La banque est rattrapée par les Panama Papers. Elle est soupçonnée d’avoir aidé des clients à créer des sociétés dans des paradis fiscaux pour blanchir de l’argent.

Nouvelle étape dans la procédure judiciaire à l’encontre de la banque danoise dans l’affaire de blanchiment d’argent dans sa filiale estonienne.