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blanchiment

Keystone

Risques accrus de blanchiment et de financement du terrorisme avec l’essor des cryptos

Ce constat émane de l’Office fédéral de la police et du Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales.

28 Feb 2024 - 13:39

AWP

blanchiment cryptomonnaies police GCBF

Keystone

USA: les conseillers en investissements bientôt sous surveillance

Dans le cadre de la lutte antiblanchiment, les professionnels financiers enregistrés à la SEC devront signaler toute activité suspecte ou garder une trace de l’ensemble des mouvements de fonds qu’ils peuvent réaliser.

13 Feb 2024 - 16:11

AWP

SEC états-unis blanchiment investissements

Keystone

ING poursuivie par des investisseurs après une enquête pour blanchiment

La banque néerlandaise et certains membres du conseil d’administration ont reçu ce mercredi une assignation à comparaître aux Pays-Bas au nom d’investisseurs qui affirment avoir subi des pertes financières.

07 Feb 2024 - 22:39

AWP

ING Pays-bas blanchiment

Keystone

UBS serait délesté d’une affaire de blanchiment d’argent de Credit Suisse

Selon Bloomberg, l’enquête du Ministère public genevois n’aurait pas permis de trouver la preuve d’actes de blanchiment d’argent de la part de Patrice Lescaudron ou de tiers au sein du cabinet.

16 Jan 2024 - 18:00

AWP

UBS blanchiment Credit Suisse Patrice Lescaudron Genève

Keystone

L’UE approuve la création d’une agence européenne contre le blanchiment

La nouvelle entité AMLA, pour Anti-money laundering authority, sera notamment chargée de superviser et de coordonner les autorités nationales afin de mieux détecter et combattre les activités douteuses transfrontalières.

13 Dec 2023 - 16:54

AWP

blanchiment union européenne AMLA

Keystone

La Suisse progresse en matière d’intégrité financière, estime le Gafi

Le Groupe d’action financière salue les progrès helvétiques dans son quatrième rapport de suivi depuis la dernière évaluation mutuelle de 2016.

19 Oct 2023 - 17:35

AWP

Gafi blanchiment intégrité financière

Keystone

Blanchiment d’argent: le Conseil fédéral veut serrer la vis

Berne veut un registre fédéral des ayants droit économiques pour les sociétés présentes en Suisse.

30 Aug 2023 - 16:21

AWP

blanchiment Conseil fédéral

Keystone

Amende de 186 millions de dollars pour Deutsche Bank aux Etats-Unis

La Fed sanctionne la première banque allemande notamment pour n’avoir pas pris de mesures suffisantes contre le blanchiment.

19 Jul 2023 - 20:48

AWP

Deutsche Bank amende Fed blanchiment

Keystone

Une enquête judiciaire vise Binance France, notamment pour blanchiment aggravé

La première plateforme mondiale d’échanges de cryptoactifs est suspectée, entre autres, d’avoir démarché des clients sans autorisation.

16 Jun 2023 - 19:21

AWP

bitcoin Cryptomonnaie blanchiment France

Keystone

L’UE renforce son cadre fiscal sur les crypto-actifs, en complément de MiCA

Les nouvelles règles contraindront tous les prestataires de services de monnaies numériques basés dans l’Union européenne, quelle que soit leur taille, à déclarer les transactions de leurs clients résidant dans l’UE.

16 May 2023 - 14:31

AWP

cryptomonnaies union européenne blanchiment

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«Cette actualité envoie un message clair: les infrastructures crypto ne sont plus en marge et s’inscrivent dans l’économie financière», explique Sheraz Ahmed de Storm Partners.

Sheraz Ahmed, Storm Partners

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