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Le blanchiment d’argent fait partie des délits présumés. Une Suissesse de 48 ans et un Italien de 39 ans sont en détention provisoire.

La Bafin somme la néobanque spécialisée dans l’épargne en ligne de remédier à des lacunes sur la prévention du blanchiment d’argent.

Des fonds d’origine criminelle pourraient avoir été utilisés pour parier dans les points de vente du groupe alémanique de jeux d’argent.

«La société aurait traité des paiements au bénéfice d’entreprises ayant des activités illégales et pour lesquelles les règles en matière de blanchiment n’auraient pas été respectées», explique le parquet de Bruxelles.

L’établissement et deux de ses anciens managers sont accusés d’avoir mis sur pied un système visant à transférer l’argent de clients italiens vers l’étranger.

Le Conseil des Etats a soutenu mardi par 34 voix contre 9 une réforme édulcorée.

L’ancien gérant de fortune écope d’une peine privative de liberté de six mois avec sursis, dans le cadre de procédures ouvertes en lien avec l’affaire «Lava Jato», impliquant la société brésilienne Petrobras.

Le Conseil national a soutenu jeudi un projet largement assoupli par le Conseil des Etats. La question des avocats-conseils sera traitée à part.

Le nouveau service Oracle Cloud permet un processus de conformité de lutte contre le blanchiment d'argent plus intelligent et plus rapide pour les institutions financières.

Le nombre d’annonces de soupçon a augmenté de plus d’un quart, passant à 15'414, contre 11’876 en 2023. Plus de neuf annonces sur dix (92%) provient des intermédiaires financiers du secteur bancaire.