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Le Parquet reproche au groupe bancaire et quatre coaccusés d’avoir blanchi des dizaines de millions de francs pour une organisation criminelle bulgare.

L’amende aurait pu s’élever à 91,4 millions de livres, mais elle a été réduite de 30% car la banque «n’a pas contesté les conclusions et a accepté de régler la question dans les plus brefs délais», indique la FCA.

La banque est sanctionnée pour «ses défaillances» dans une affaire de blanchiment mais la justice britannique reconnait qu’elle n’est pas complice.

«D’énormes quantités de fonds illicites» se retrouvent dans le système financier américain, déplore la secrétaire au Trésor lors du Sommet sur la démocratie.

Le Tribunal fédéral indique que la banque n’a pas pris les mesures «raisonnables et nécessaires» pour empêcher des actes de blanchiment d’argent aggravé sur une période s’étalant entre 2003 et 2012, au moins, en lien avec une affaire de détournements de fonds au Koweït.

En mars dernier, le Parlement s’est accordé sur une révision de la loi visant à renforcer l’intégrité de la place financière suisse et à lutter contre le financement du terrorisme.

L’ex-banquier est recherché pour des fraudes à grande échelle et du blanchiment.

Cette nouvelle entité sera notamment chargée de superviser et coordonner les autorités nationales.

Des détectives ont saisi ce qui représente une valeur de près de 180 millions de livres (près de 230 millions de francs) et que la police présente comme «l’une des plus importantes saisies au monde».

La Cour suprême argovienne reconnaît le président du fonds de placement établi à Frick coupable de gestion déloyale multiple par métier, de blanchiments d’argent et de gestion fautive.