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Gulnara Karimova est accusée de blanchiment d’argent, gestion déloyale, corruption, et d’être à la tête d’une organisation criminelle, «l’Office».

Fin février, la Finma avait mis la banque privée zurichoise en liquidation suite à une procédure révélant de graves manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

La banque zurichoise permettait à des clients faisant l’objet de sanctions de contourner le gel de leurs avoirs prononcé par les autorités.

La banque zurichoise déclare à l'AWP prendre acte de la communication du réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) et prendra position à ce sujet après consultation de ses avocats américains.

Ce résultat est en hausse de 84% par rapport à 2024, année marquée par un ancien litige avec les actionnaires de sa filiale Postbank.

Selon des sources financières, le procureur s’intéresse à des événements survenus entre 2013 et 2018. «La banque coopère pleinement avec le parquet», indique-t-elle.

La mesure clôt une enquête, ouverte il y a 14 ans, impliquant l’une des filiales françaises du groupe espagnol, BPI Paris, dans le cadre d’une convention judiciaire d’intérêt public.

Plus d’un milliard de francs ont été blanchis via un service de mélange de bitcoins, ont annoncé lundi le ministère public zurichois ainsi que les polices municipale et cantonale de Zurich.

«Les investigations ont révélé que les cryptoactifs issus des escroqueries étaient ensuite blanchis notamment via la blockchain», indique la procureure de Paris.

Le Parlement a revu à la baisse le projet gouvernemental pour ne cibler que les domaines qui présentent un risque élevé. La gauche estime le dispositif trop faible.