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La nature et la gravité de ces affaires varient, de sorte que les implications financières et en matière de franchise pour les banques touchées peuvent varier considérablement.

Le scandale de blanchiment coûte à la banque danoise une dégradation de sa note de A2 à A1.

Mashreqbank, dirigée par Abdul Aziz Abdulla Al Ghurair, doit verser 40 millions pour vigilance insuffisante face aux lois US.

Danske Bank, secouée par un gigantesque scandale de blanchiment d’argent, a indiqué coopérer et ignorer la durée de l’enquête.

Suite au scandale Danske Bank, l’Autorité bancaire européenne, dont le siège va déménager de Londres à Paris, pourrait voir ses moyens augmenter.

Le comité de direction de Danske Bank a nommé Jesper Nielsen directeur-général provisoire pour remplacer Thomas F. Borgen jusqu’à ce qu’un directeur-général permanent soit nommé.

La Bafin a pris la mesure inédite de nommer un auditeur entièrement dédié à l’évaluation des progrès de la Deutsche Bank dans la lutte contre l’utilisation criminelle de fonds.

Le National a accepté une motion de Doris Fiala qui le demande. Le Conseil fédéral vient pourtant de mettre en consultation un projet dans ce sens.

Le Conseil d'Etat formule toutefois des remarques sur le projet de loi soumis à consultation.

Koos Timmermans va cesser d’exercer ses fonctions de directeur financier, de membre du conseil d’administration du groupe ING et va quitter l’entreprise.