Allnews

Le négociant de matières premières devra s’acquitter de la somme de 3 millions pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires à l’interne pour empêcher des paiements illicites en faveur du patron de la Sonangol.

Ce directeur de la succursale lausannoise d’une des filiales de la banque est accusé de manipulations comptables qui ont permis de masquer le surendettement du groupe et de ses sociétés.

L’ancien employé de la caisse de pension du canton de Saint-Gall est reconnu coupable de gestion déloyale et délits d’initiés répétés.

Comme lors du procès de première instance, l’accusé s’est muré dans le silence devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral.

Le TPF valide les demandes d’entraide déposées par les autorités judiciaires du Liban, de la France, de l’Allemagne et du Luxembourg concernant des enquêtes sur des détournements de plus de 300 millions.

L’affaire semblait avoir été tranchée en septembre dernier: le Tribunal fédéral avait rejeté un recours du Russe et approuvé son extradition. Il réclame maintenant une indemnisation.

Le banque écope en revanche d’une amende de 3,5 millions de francs dans l’affaire de blanchiment des fonds pour l’homme d’affaires Khadem Al-Quabaisi entre 2012 et 2016.

Quant à l’établissement, en tant que personne morale, il doit être condamné à une amende de 2 millions de francs en raison d’un grave défaut d’organisation, selon le MPC.

La Cour des affaires pénales a interrogé une ancienne conseillère clientèle et un avocat, pour cette deuxième journée de débats.

Le dirigeant et l’établissement, en tant que personne morale, répondent de blanchiment aggravé.