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L’affaire semblait avoir été tranchée en septembre dernier: le Tribunal fédéral avait rejeté un recours du Russe et approuvé son extradition. Il réclame maintenant une indemnisation.

Le banque écope en revanche d’une amende de 3,5 millions de francs dans l’affaire de blanchiment des fonds pour l’homme d’affaires Khadem Al-Quabaisi entre 2012 et 2016.

Quant à l’établissement, en tant que personne morale, il doit être condamné à une amende de 2 millions de francs en raison d’un grave défaut d’organisation, selon le MPC.

La Cour des affaires pénales a interrogé une ancienne conseillère clientèle et un avocat, pour cette deuxième journée de débats.

Le dirigeant et l’établissement, en tant que personne morale, répondent de blanchiment aggravé.

Le Tribunal pénal fédéral condamne un double national germano-grec pour blanchiment qualifié.

Le Ministère public de la Confédération l’accuse d’avoir blanchi des pots-de-vin pour l’ancien ministre grec de la Défense Tsochatzopoulos.

Dans une affaire de blanchiment, le Tribunal pénal fédéral a estimé que la poursuite aurait dû être dirigée contre les employés responsables.