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Quant à l’établissement, en tant que personne morale, il doit être condamné à une amende de 2 millions de francs en raison d’un grave défaut d’organisation, selon le MPC.

La Cour des affaires pénales a interrogé une ancienne conseillère clientèle et un avocat, pour cette deuxième journée de débats.

Le dirigeant et l’établissement, en tant que personne morale, répondent de blanchiment aggravé.

Le Tribunal pénal fédéral condamne un double national germano-grec pour blanchiment qualifié.

Le Ministère public de la Confédération l’accuse d’avoir blanchi des pots-de-vin pour l’ancien ministre grec de la Défense Tsochatzopoulos.

Dans une affaire de blanchiment, le Tribunal pénal fédéral a estimé que la poursuite aurait dû être dirigée contre les employés responsables.