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Le Tribunal fédéral condamne la collaboratrice d’un établissement zurichois à deux ans de prison avec sursis pour avoir falsifié un ordre de paiement et viré le montant auprès d’une banque chinoise.

«Nous ne sommes pas en mesure de commenter une affaire juridique. L’enquête est en cours et nous continuons à coopérer», indique la filiale de la banque britannique, interrogée par l’AFP.

Ce Genevois âgé de 52 ans a «construit minutieusement et savamment un édifice de mensonges», relève le Tribunal correctionnel. Le préjudice est estimé à plus de 15 millions de francs.

Les autorités se sont déplacées dans le cadre d’une information judiciaire après une plainte de l’ONG Foodwatch pour «tromperie».

Les perquisitions menées à la suite des interpellations ont permis la découverte et la saisie de plus de 36’000 francs en numéraire ainsi que de nombreuses cartes bancaires en possession des auteurs présumés.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution amende le groupe, à hauteur de 20 millions d’euros, pour des défaillances d’information et de conseil dans la commercialisation de ses offres groupées de service.

Plus de 100 personnes ont été lésées entre 2013 et 2024 via un système de Ponzi. Le préjudice est estimé à plus de 15 millions de francs. Verdict d’ici la fin de la semaine.

Le classement n’est que partiel: la banque Lombard Odier et son ancien gérant de fortune seront jugés.

Gulnara Karimova est accusée de blanchiment d’argent, gestion déloyale, corruption, et d’être à la tête d’une organisation criminelle, «l’Office».

L’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières enquête sur le système bancaire, son rôle dans l’effondrement économique du pays à partir de 2019, accompagné de transferts de milliards de dollars d’actifs hors du Liban.