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Le montant des bénéfices confisqués à l’établissement tessinois ont été ramenés à 70 millions de francs, contre 95 millions initiallement annoncés.

L’établissement tessinois a notamment failli au niveau du contrôle de l’identité de ses clients.

Le régulateur des marchés financiers veut vérifier si la banque a rempli son devoir d’audit préalable et de documentation sur des clients vénézuéliens dans l’affaire PDVSA.

L’établissement tessinois est sous enquête dans le cadre du scandale de corruption lié à la société pétrolière nationale du Venezuela PDVSA.

Un texte muni de 23’000 paraphes prie le gouvernement suisse d’agir auprès de la place financière pour qu’elle oriente ses activités de manière à respecter le climat.

Les conseillers à la clientèle ont jusqu’au 19 janvier 2021 pour déposer une demande d’inscription au Registre.

Le Conseil d’administration et le Directoire du Credit Suisse affirment sans équivoque que la filature de collaborateurs ne fait pas partie de la culture d’entreprise du groupe.

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a ouvert une procédure d’enforcement à l’encontre de Credit Suisse dans le contexte de l’affaire dite des filatures.

L’ex-grand patron est accusé de révélation et utilisation d’un secret commercial, service de renseignements économiques et corruption privée.

So-Fit à Genève devient le troisième organe de surveillance (OS) adoubé par la Finma, après l’Osif, également à Genève, et l’OSFin, basée à Neuchâtel.