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Fin février, la Finma avait mis la banque privée zurichoise en liquidation suite à une procédure révélant de graves manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

Le bureau du procureur fédéral prévient une ancienne collaboratrice de feu CS de blanchiment d’argent. La banque aux trois clés ne s’estime nullement concernée par une affaire remontant à 2016, qui plus est déjà réglée.

La banque privée doit verser la somme de 3,5 millions de francs. Elle signale que cette ordonnance ne constitue ni une reconnaissance de culpabilité ni une acceptation de responsabilité civile ou pénale de sa part.

La banque déclare apprécier «la collaboration avec le gouvernement malaisien dans la résolution des affaires passées liées au fonds souverain, qui ont fait l’objet d’un examen approfondi».

Dans une prise de position diffusée vendredi, le Ministère public de la Confédération (MPC) confirme une information du journal NZZ. Le recours a été déposé le 7 mars. D’autres recours sont pendants devant le Tribunal fédéral.

Le MPC accuse la banque et un ancien employé d’avoir joué un rôle déterminant dans la dissimulation de biens appartenant à Gulnara Karimova, fille de l’ex-président ouzbek. L’établissement genevois souligne qu’il est à l’origine de l’enquête.

Le MPC menait depuis 2016 une procédure pénale contre Volkswagen et AMAG pour soupçon de responsabilité pénale de l’entreprise et contre les organes et employés responsables d’AMAG, soupçonnés d’escroquerie par métier.

Le point de départ de l’affaire est un versement de 7,86 millions de dollars américains sur un compte d’entreprise auprès d’une des sociétés du Credit Suisse, lit-on dans une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral publiée mercredi.

Le MPC retient la responsabilité pénale du groupe pour n’avoir pas pris toutes les mesures organisationnelles pour empêcher la corruption d’un agent public congolais par un partenaire commercial en 2011.

Le Ministère public de la Confédération accuse le gérant de fortune d’abus de confiance aggravé, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent.