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L’entreprise basée au Luxembourg mais particulièrement présente en Allemagne est la cible d’accusations de fraude massive sur son bilan.

L’étude «Trust and Collaboration as Foundations to Fight Fraud» met en lumière des fraudes de plus en plus sophistiquées et répandues, dont une explosion de 195% des assauts par bots dans le e-commerce.

La filiale de la multinationale du conseil se voit interdire d’accepter de nouvelles «missions d’audit d’entreprises d’intérêt public pendant deux ans» et écope d’une «amende de 500’000 euros».

Le rapport sur le véritable impact des échecs de paiement de LexisNexis Risk Solutions révèle que 70% des entreprises et des institutions financières sont frustrées par le taux de rejet de leurs paiements.

Entre 2010 et 2016, ils auraient déclaré une vingtaine d’accidents douteux pour obtenir des prestations indues de plusieurs centaines de milliers de francs.

Pour l’année 2021, la Suva a examiné 2839 situations suspectes (+27% sur un an) ayant donné lieu au versement d’une indemnité journalière ou d’une rente. Parmi elles, 686 cas ont été clôturés avec une confirmation de fraude.

Les attaques de robots sur les sites de e-commerce ont augmenté de 155% d'une année sur l'autre, les entreprises numériques étant confrontées à la plus forte augmentation des attaques.

NatWest «a plaidé coupable de divers stratagèmes de fraude sur les marchés des titres du Trésor américain et des contrats à terme», a annoncé le département américain de la Justice.

GFG, déjà à cours d’argent, est désormais visé par une enquête pour soupçons de fraude et blanchiment d’argent.

Les escrocs présumés auraient perçu plusieurs centaines de milliers de francs auprès de différentes banques dans trois cantons alémaniques.