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Enquête sur la filiale belge de Worldline soupçonnée de blanchiment

… «Worldline a opéré, en toute impunité, des milliards d’euros de paiements frauduleux ou contraires à l’éthique pour … Payments» (paiements sales), a été coordonnée par le réseau European Investigative Collaborations (EIC), dont fait aussi … effet de faire chuter l’action Worldline, tombée sous les 3 euros mercredi, très loin des sommets de l’été 2021, à plus …

AWP/AFP

Worldline transactions justice blanchiment

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Crise des «subprime»: jugement en appel favorable à Natixis à Paris

… de Paris a réduit mardi de 7,5 millions à 2 millions d’euros (à peine moins en francs au cours du jour) l’amende … signaler certaines expositions à hauteur de 850 millions d’euros. Tous ces éléments «ne permettaient pas au marché … chuter le cours de son action en Bourse, passant de 19,55 euros lors de son introduction en Bourse en 2006 à moins …

AWP

Natixis BCPE subprime justice BPCE

Keystone

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Monte dei Paschi: les anciens dirigeants acquittés en appel

… Milan, avait écopé également d’une amende de 2,5 millions d’euros, tandis que l’ancien directeur général de la banque … à la hausse à la Bourse de Milan et grimpait de 3% à 3,369 euros vers 15H30 (14H30 GMT). MM. Profumo et Viola sont par … en 2017 d’un sauvetage public à hauteur de 5,4 milliards d’euros, alors qu’elle était en grande difficulté. L’Etat …

AWP

Monte dei Paschi di Siena justice Alessandro Profumo Fabrizio Viola

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Affaire Wirecard: l’auditeur EY lourdement sanctionné en Allemagne

… public pendant deux ans» et écope d’une «amende de 500’000 euros» (environ 497’963 millions de francs), selon un … en 2020 quand ses dirigeants ont admis que 1,9 milliard d’euros inscrits dans les comptes n’existaient pas -un trou … se sont vu infliger des amendes entre 23’000 et 300’000 euros et sept autres ont échappé in fine à des sanctions en …

AWP

EY Wirecard fraude justice

© OKG Frankurt

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Scandale Cum-ex: lourdes peines de prison contre des ex-banquiers

… condamné à quatre ans et quatre mois de prison et 96’000 euros d’amende pour fraude fiscale grave, a décidé lundi le … tribunal régional de Francfort. Par ailleurs 2,9 millions d’euros obtenus en fraudant le fisc vont être confisqués de … et deux mois de prison et devra payer une amende de 60’000 euros et un troisième, trois ans et demi de prison. Ils …

AWP

justice cum-ex banques allemagne fraude fiscale Maple

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Fraude fiscale: ouverture du procès des anciens dirigeants de Wendel

… portent les soupçons de fraude fiscale: 79 millions d’euros pour M. Seillière, 116 millions pour M. Lafonta, et des sommes allant de 1,3 à 36 millions d’euros pour les autres prévenus. Au coeur de cette affaire: … (l’un d’eux est depuis décédé) de récupérer 315 millions d’euros en actions, sans être imposé. Selon le parquet …

AWP

Wendel justice société d’investissements Ernest-Antoine Seillière

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Fraude fiscale: condamnée en France, UBS se pourvoit en cassation

… sa condamnation en France à un total de 1,8 milliard d’euros pour avoir, selon la Cour d’appel de Paris, mis en … communiqué à Genève, suspend la pénalité de 3,75 millions d’euros d’amende et la confiscation d’un milliard prononcées … le 13 décembre dernier. En revanche, les 800 millions d’euros de dommages et intérêts qui ont été alloués à l’État …

AWP

UBS justice France

Keystone

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UBS France: la Cour d’appel de Paris réduit largement la peine

… … UBS a été condamnée lundi à payer au total 1,8 milliard d’euros par la Cour d’appel de Paris, pour blanchiment aggravé … La somme reste largement inférieure aux 4,5 milliards d’euros infligés au numéro un bancaire helvétique en première … de la gestion de fortune à une amende de 3,75 millions d’euros (3,87 millions de francs), une confiscation de 1 …

AWP

UBS justice France