Le Ministère public tessinois a ouvert une procédure pénale contre une société fiduciaire basée dans la région de Lugano. Les nombreux investissements financiers en Suisse et à l’étranger effectués par cette dernière font l’objet d’un examen, le blanchiment d’argent fait partie des délits présumés.

Une enquête est en cours pour déterminer si des infractions ont été commises dans la collecte et la gestion de fonds en Suisse et à l’étranger, ont indiqué mercredi le Ministère public tessinois et la police cantonale. Une Suissesse de 48 ans et un Italien de 39 ans sont en détention provisoire.

Ces derniers jours, des locaux ont été perquisitionnés et du matériel a été saisi, tant sur papier que sous forme électronique. Parmi les infractions présumées figurent l’escroquerie, le détournement de fonds, la gestion déloyale et le blanchiment d’argent, a encore écrit le Ministère public tessinois.