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En janvier 2024, le MPC a condamné la BSI à une amende de 4,5 millions de francs. Il concluait que l’institut financier n’avait pas pris des mesures suffisantes pour empêcher le blanchiment d’argent qualifié opéré en son sein.

Le Tribunal pénal fédéral suisse a condamné aujourd'hui deux hommes pour plusieurs crimes liés au détournement de l'ancien fonds souverain malaisien.

Les avocats du patron de Petrosaudi ont commencé leurs plaidoiries. Ceux de son adjoint s’exprimeront vendredi.

La procureure fédérale réclame 10 ans de prison contre le patron de Petrosaudi et 9 ans contre son bras droit. La magistrate a souligné les risques que les deux prévenus se soustraient à une condamnation.

Après les questions du président, ce ressortissant helvético-britannique devra répondre à la défense, à l’accusation et aux parties civiles.

Lors de l’audition d’un financier helvético-britannique, la cour s’interroge sur les activités, réelles ou fictives, de Petrosaudi.

L’accusé principal sera interrogé sur sa situation personnelle en l’absence du public devant le Tribunal pénal fédéral. La demande de récusation du président a en revanche été refusée.

Elle exposera ses arguments cet après-midi. D’ici là, les débats sont suspendus.

Deux filiales du fonds, parties civiles dans la procédure, se sont toutefois opposées à la sanction. Le Tribunal pénal fédéral devra trancher.

Xavier Justo estime avoir fait l’objet de menaces et de chantage de la part de ses supérieurs afin qu’il ne dévoile pas les malversations. Le TPF valide la décision de non-entrée en matière du Ministère public de la Confédération.