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L’établissement est soupçonné de ne pas avoir suffisamment vérifié les données de clients en provenance du Venezuela et de l’environnement de la Fifa.

L’établissement était accusé d'avoir vendu des crédits immobiliers toxiques à des investisseurs, qui ont essuyé des milliards de dollars de pertes.

Suite à l’arrestation de l’ex-directeur Pierin Vincenz, Patrik Gisel affirme n’avoir eu «à aucun moment donné d’indication sur une activité illégale».

Les infractions à la loi sur les subventions doivent être examinées et jugées par l’administration fédérale dans le cadre d’une procédure pénale administrative.

Les quatre grandes banques australiennes - la Commonwealth Bank of Australia (CBA), Westpac, l’ANZ et la NAB - sont dans la ligne de mire des pouvoirs publics à la suite d’une série d’affaires de fraude présumée aux assurances-vie ou aux prêts immobiliers.