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La Finma avait sanctionné Beat Ammann en 2018. Elle lui reprochait d’avoir violé ses devoirs de diligence en matière de blanchiment et d’organisation de la banque.

Le PPP ne devrait pas se borner uniquement aux banques mais couvrir tous les types d’intermédiaires financiers.

Ils répondent d’escroquerie par métier, gestion déloyale et blanchiment aggravés dans le cadre de détournements commis entre 2009 et 2015 au détriment du fond malaisien.

Le règlement MiCA (Markets in Crypto-assets), qui a notamment pour but de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a été voté à une large majorité.

L’établissement doit verser près de 6 millions d’euros dans une enquête incidente à l’affaire Cahuzac. La banque Reyl se félicite de conclure le dernier volet de ce dossier ancien.

Les ex-employés de la filiale estonienne de la première banque danoise sont d’accusés d’avoir blanchi au moins 1,6 milliard de dollars et 6 millions d’euros entre 2007 et 2015.

La banque avait été mise en examen pour des faits commis entre 2011 et 2013 et de manière habituelle. L’accord prévoit également le versement de 500’000 euros de dommages et intérêts.

Cinq hommes ont été arrêtés, selon les autorités belges. Ils auraient blanchi de l’argent provenant du trafic de drogue et encaissé 9,5 millions d’euros.

Roger Ng avait été jugé responsable d’avoir enfreint les lois US sur la corruption en versant plus de 1,6 milliard de dollars à divers responsables en Malaisie et à Abou Dhabi et d’avoir aidé à blanchir de l’argent.

Selon Edouard Fernandez-Bollo, l’AMLA devra contribuer à «une plus grande homogénéité et convergence dans le cadre européen» de lutte contre les réseaux de blanchiment et de financement du terrorisme».