Lors de l’Assemblée générale ordinaire de Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) qui s’est tenue aujourd’hui à Zurich, toutes les propositions du Conseil d’administration ont été approuvées à une large majorité. Les voix représentées à cette Assemblée générale s’élevaient au total à 46,2% des voix. Les actionnaires présents personnellement et les tiers correspondaient à 271’451 voix. 4'427’853 voix étaient représentées par le représentant indépendant.

L’Assemblée générale 2026 a pris les décisions suivantes quant aux propositions du Conseil d’administration:

1.    Le rapport annuel, les comptes annuels selon les normes Swiss GAAP RPC et les comptes annuels selon le code suisse des obligations de l’exercice 2025 ont été approuvés.

2.    Le rapport sur les rémunérations 2025 a été approuvé dans le cadre d’un vote consultatif.

3.    Le résultat de l’exercice statutaire de 24'069’347 francs a été reporté à compte nouveau.

4.    Décharge a été donnée aux membres du Conseil d'administration et la direction pour leur activité au cours de l'exercice 2025.

5.1 Les membres actuels du Conseil d’administration Thomas Sojak, Daniel Ménard et Floriana Scarlato et des nouveaux membres proposer pour élection Adrian Nösberger et Salome Wieser ont été élus membres du Conseil d’administration en élections individuelles. L’ensemble des membres du Conseil sont élus pour un mandat allant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

5.2 Thomas Sojak a été réélu en tant que président du Conseil d’administration pour un mandat allant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

5.3 Daniel Ménard et Salome Wieser ont été élus membres du Comité de rémunération en élections individuelles pour un mandat allant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

5.4 Le bureau d’avocats jermann künzli rechtsanwälte, Zurich, a été réélu représentant indépendant pour un mandat allant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

5.5 PricewaterhouseCoopers SA, St-Gall, a été réélu organe de révision de la société pour un mandat allant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

6.1 Lors d’un vote contraignant, l’Assemblée générale ordinaire a approuvé la rémunération totale des membres du Conseil d’administration pour l’exercice 2027 pour un montant maximal de 400’000 francs.

6.2 Lors d’un vote contraignant, l’Assemblée générale ordinaire a approuvé la rémunération totale des membres de la direction pour l’exercice 2027 pour un montant maximal de 900’000 francs.

7.    L’Assemblée générale a accepté la proposition du Conseil d’administration d’une réduction de capital par le remboursement d’une partie de la valeur nominale de 1,45 franc par action nominative. La nouvelle valeur nominale de l’action nominative s’élève à 19,90 francs. Après le remboursement, le capital-actions en circulation se compose de 10'170’915 actions nominatives d’une valeur nominale de 19,90 francs et se monte ainsi à 202'401’208.50 francs. Après l'expiration de l'appel aux créanciers prescrit par la loi, le libellé de l'article 3 des statuts sera adapté en conséquence lors d’exécution du remboursement de la valeur nominale. L'exécution de la réduction de capital aura probablement lieu en juin 2026 avec un paiement prévu pour le 12 juin 2026.

8.    L'Assemblée générale a décidé, comme le Conseil d'administration l'avait proposé, de renouveler la bande de capital sur la base de la nouvelle valeur nominale des actions nominatives et d'adapter en conséquence l'article 3a existant des statuts de la société.

9.    Par ailleurs, certaines modifications des statuts, portant sur les articles 21, 21b, 21c, 21d et 21g, telles que proposées par le conseil d'administration, ont été approuvées. Pour plus de détails à ce sujet, voir la convocation à l'assemblée générale de 2026.