Le réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) a annoncé jeudi classer MBaer Merchant Bank comme un risque majeur de blanchiment d’argent. Le gendarme financier suisse Finma a assuré être en contact avec le FinCEN et la banque zurichoise concernant cette affaire.

«Une procédure d’enforcement contre la banque a été clôturée par la Finma et est actuellement pendante devant le Tribunal administratif fédéral», indique un communiqué. L’autorité financière helvétique a nommé un chargé d’audit au sein de la banque.

MBaer Merchant Bank a déclaré à l’agence AWP prendre acte de la communication du FinCEN et prendra position à ce sujet après consultation de ses avocats américains. L’établissement assure coopérer avec les autorités compétentes et soutient l’activité du contrôleur désigné. La banque souligne par ailleurs sa base solide en termes de capital et de liquidités et entend poursuivre ses activités «dans la mesure du possible».

La procédure concerne notamment le respect des prescriptions en matière de blanchiment d’argent ainsi que la gestion des risques dans le domaine des sanctions.

La banque basée à Zurich «a fait transiter plus de cent millions de dollars via le système financier américain pour le compte d’acteurs illégaux liés à l’Iran et à la Russie», affirme le ministre américain des Finances Scott Bessent dans un communiqué. Cela concerne, selon Washington, des «transactions liées à la corruption vénézuélienne et aux activités illégales russes et iraniennes».

L’administration souhaite couper l’accès de l’institution au plus important système financier au monde: tous les comptes liés à Mbaer aux Etats-Unis devront être fermés et les banques américaines seront appelées à ne plus traiter de transactions impliquant l’établissement.

La mesure proposée par le FinCEN fait actuellement l’objet d’une consultation publique pour une durée de 30 jours.