Allnews

Faruk Fatih Ozer, le fondateur de la plateforme Thodex, et sous enquête pour «fraude aggravée et fondation d’une organisation criminelle».

La Commission européenne considère que le laboratoire n’a pas respecté les obligations du contrat signé avec l’UE.

L’auteur de la plus grande escroquerie financière est décédé à 82 ans dans le pénitencier de Caroline du Nord.

L’autorité de surveillance du lobbying tente de savoir si l’ex-dirigeant a enfreint les lois au Royaume-Uni en approchant des membres du gouvernement de Boris Johnson.

Une procédure d’insolvabilité sur les actifs de Greensill Bank, estimés à 4,5 milliards d’euros, a été ouverte à la demande du régulateur financier.

Les importantes difficultés financières du groupe britannique pourraient avoir des répercussions sur une multitude de ses clients.

Soupçonnée de comptabilité douteuse et poursuivie notamment en Allemagne, la société financière britannique se rapproche de plus en plus de la faillite.

Les plateformes d’échange paient une amende de 18,5 millions de dollars pour pratiques mensongères et frauduleuses.

Brasilia aurait mandaté un cabinet d’avocats genevois pour prendre en main le processus de récupération d’avoirs détournés.

Il avait été condamné pour violation de l’obligation de communiquer dans le cadre d’une affaire datant de mai 2011.