La banque genevoise Edmond de Rothschild se retrouvera à la fin du mois devant le Tribunal correctionnel de Marseille pour blanchiment aggravé, selon le journal Le Temps. Un de ses anciens cadres est mis en cause pour des faits remontant à 2009.

L’établissement du bout du lac devra répondre des agissements d’un ancien directeur adjoint de son service gestion de fortune à l’époque des faits. Il «est accusé d’avoir transféré 6,7 millions de francs en décembre 2009 sur un compte offshore auprès de la filiale Edmond de Rothschild de Nassau, aux Bahamas», note le quotidien qui ajoute que ce transfert a eu lieu «avant les changements sur l’échange d’informations bancaires».

Une banque de Saint-Marin et sept autres prévenus devront aussi comparaître. Le journal souligne que «le directeur adjoint n’a du reste pas caché aux enquêteurs qu’il imaginait que ces 6,7 millions de francs provenaient d’une fraude fiscale. Sauf qu’une partie au moins de cette somme résulte probablement d’un abus de confiance au détriment de l’oligarque russe Vitaly Malkin, ce que le tribunal devra trancher. Le directeur adjoint assure avoir ignoré cette provenance délictueuse.»

Soulignant que le directeur adjoint ignorait le potentiel abus de confiance, le groupe Edmond de Rothschild relève dans sa prise de position écrite au Temps que «l’instruction a d’ores et déjà démontré que la banque ne pouvait se voir reprocher un quelconque blanchiment d’abus de confiance ou de détournements.»

La banque ajoute que «le respect des exigences légales et réglementaires est une priorité majeure du Groupe Edmond de Rothschild, de ses filiales et succursales, et de l’ensemble de ses collaborateurs. Des moyens conséquents y sont alloués dans toutes les géographies où le groupe est présent.»