Une enquête est en cours contre la filiale luxembourgeoise de la banque privée zurichoise EFG International pour des soupçons de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de manquements présumés aux obligations de déclaration. Une perquisition a eu lieu dans les locaux du groupe mardi.

Selon un article du portail d’informations luxembourgeois Paperjam.lu, la filiale de la banque suisse est visée par une enquête depuis 2025 pour manque de vigilance envers ses clients, des carences dans son organisation interne et des manquements à son obligation de coopérer avec les autorités compétentes. Les locaux de l’établissement bancaire ont été perquisitionnés mardi.

Contacté par l’agence AWP, l’établissement suisse a confirmé l’information. «La banque coopère pleinement avec les autorités dans le cadre de cette enquête préliminaire», a-t-elle ajouté.

La filiale luxembourgeoise du groupe EFG International opère principalement dans les domaines de la gestion d’actifs et des services aux clients fortunés et institutionnels. En tant qu’établissement bancaire de la place financière luxembourgeoise, elle exerce également des activités transfrontalières au sein de l’Union européenne.