Banque Profil de Gestion: rémunérations approuvées

Communiqué, Banque Profil de Gestion

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Les actionnaires valident le rapport annuel et les comptes au 31 décembre 2018.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange: BPDG) qui s'est tenue aujourd'hui à Genève, 69,75% des actionnaires étaient présents ou représentés. Les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

  • Le rapport annuel et les comptes au 31 décembre 2018 ont été approuvés ;
  • La pleine décharge a été donnée aux administrateurs de BPDG pour leur gestion durant l'exercice 2018 ;
  • La pleine décharge a été donnée aux administrateurs de Dynagest SA pour leur gestion durant l'exercice 2018 ;
  • Le report de la perte statutaire de CHF 429'985 a été approuvé ;
  • La conversion des actions au porteur en actions nominatives a été approuvée  sous réserve de l'obtention des agréments nécessaires ;
  • Madame Geneviève Berclaz, Monsieur Fabio Candeli et Monsieur Fulvio Pelli ont été réélus individuellement en qualité d'administrateur pour une durée de fonction d'un an ;
  • Monsieur Mario Aragnetti Bellardi a été élu en qualité d'administrateur pour une durée de fonction d'un an ;
  • Monsieur Fulvio Pelli a été réélu en qualité de Président du Conseil d'administration pour une durée de fonction d'un an ;
  • Monsieur Fabio Candeli a été réélu en qualité de membre du Comité de rémunération pour une durée de fonction d'un an ;
  • Monsieur Fulvio Pelli a été réélu en qualité de membre du Comité de rémunération pour une durée de fonction d'un an ;
  • BFGB SA, Genève, a été réélu en qualité de représentant indépendant pour l'exercice 2019 jusqu'à l'Assemblée Générale 2020 (incluse) ;
  • Le mandat de PricewaterhouseCoopers, Genève, a été renouvelé en qualité d'organe de révision statutaire pour une durée d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale 2020 (incluse) ;
  • La nomination de M. Alessandro Kuhn en tant que membre de la Direction Générale a été approuvée ;
  • La rémunération globale du Conseil d'administration pour la période allant jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire 2020 a été approuvée ;
  • La rémunération globale de la Direction Générale pour la période allant jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire 2020 a été approuvée.

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