Le Ministère public de la Confédération (MPC) a condamné la banque J.P. Morgan (Suisse) à une amende de 3 millions de francs, en lien avec le détournement d’actifs du fonds souverain malaisien 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Les sorties de fonds ont totalisé environ 174 millions de francs.
La branche helvétique de la banque américaine a été condamnée «pour ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires afin d’empêcher la commission d’actes de blanchiment d’argent aggravé», selon le communiqué de la Confédération vendredi. Les transferts de fonds liés aux actes précités se sont produits entre octobre 2014 et juillet 2015, ajoute l’institution qui a rendu une ordonnance pénale et de classement partiel au terme d’une procédure pénale ouverte en novembre 2022.
Le fonds souverain malaisien 1Malaysia Development Berhad (1MDB), partie plaignante dans la procédure, a déclaré qu’il sera indemnisé à hauteur de 1,4 milliard de ringgits malais (268 millions de francs), raison pour laquelle le MPC n’a pas prononcé de créance compensatrice.
Dans un communiqué envoyé à l’agence AWP, J.P. Morgan assure être engagée «à respecter les normes les plus élevées dans nos opérations et nos transactions avec nos clients». «Lorsque des problèmes surviennent, nous les abordons de front», a déclaré Philipp Schröter, en charge de la communication au siège européen de la banque américaine situé à Francfort. L’établissement dit apprécier «la collaboration avec le gouvernement malaisien dans la résolution des affaires passées liées à 1MDB, qui ont fait l’objet d’un examen approfondi».
La banque américaine assure que «depuis lors, nous avons renforcé nos contrôles, gagnant ainsi la confiance des régulateurs en Suisse et au-delà. Nous sommes heureux que ces questions soient résolues».
Le scandale 1MDB a abouti au détournement de 4,5 milliards de dollars au total. L’ensemble de l’opération a été orchestré par l’ex-Premier ministre malaisien Najib Razak et son conseiller Jho Low.
Il y a un an, le Tribunal pénal fédéral a condamné le directeur de la société genevoise Petrosaudi et son adjoint à des peines de prison dans l’affaire 1MDB. Les deux hommes étaient accusés d’avoir détourné 1,85 milliard de dollars au détriment du fonds souverain malaisien entre 2009 et 2010.