Le blanchiment de capitaux reste un risque opérationnel majeur pour les banques à l'échelle mondiale, mais les banques européennes semblent être surreprésentées dans le nombre incalculable d'affaires de banques censurées pour violation du blanchiment de capitaux et sanctions.

La nature et la gravité de ces affaires varient, de sorte que les implications financières et en matière de franchise pour les banques touchées peuvent varier considérablement.

De même, nos actions de notation associées ont varié au cas par cas, en nous basant également sur le point de savoir si nous considérons les faiblesses comme spécifiques à la banque ou à l’échelle du système.

Nous constatons des signes de progrès aux niveaux des banques, des États membres et des régions, mais à court terme au moins, nous ne voyons que peu de raisons d’être optimistes sur le fait que de tels problèmes ne se reproduiront pas en Europe.